Defesa em inquérito e ação penal por lavagem de dinheiro, e assessoria preventiva de compliance — com atendimento presencial em Lins e videoconferência para toda a região. Dr. Paulo Henrique — OAB/SP 530.894 — certificado pela ESA/OAB-SP em Lavagem de Dinheiro: Contencioso e Prevenção.
O advogado de lavagem de capitais atua na defesa técnica de investigados e réus em inquéritos e ações penais que apuram lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), bem como na assessoria preventiva de compliance para pessoas e empresas sujeitas ao dever de comunicar operações suspeitas ao COAF.
O escritório PSA Advocacia atende clientes de Reginópolis, a aproximadamente 55 km de Lins, com atendimento presencial em Lins/SP e por videoconferência.
Onde tramita seu processo: Reginópolis integra a comarca de Pirajuí — os processos tramitam no fórum de Pirajuí, em Praça Doutor Pedro da Rocha Braga, 43 - Centro, CEP 16600-041. Telefone: (14) 0000-0000.
Importante: Desde a Lei 12.683/2012, a lavagem de dinheiro pode ser apurada a partir de qualquer infração penal antecedente — não há mais um rol fechado de crimes que a originam — o que torna a defesa técnica ainda mais decisiva desde a fase de inquérito.
Áreas de atuação em Reginópolis
O escritório PSA Advocacia atende as principais demandas de lavagem de capitais na região de Reginópolis:
01
Defesa em Inquérito Policial
Acompanhamento desde a investigação, incluindo requerimentos e resposta a quebras de sigilo bancário e fiscal.
02
Defesa em Ação Penal
Defesa técnica em processo por lavagem de dinheiro, questionando a origem lícita dos valores e a cadeia probatória.
03
Compliance e Prevenção
Assessoria a empresas e profissionais obrigados a reportar operações suspeitas ao COAF, reduzindo o risco de exposição penal.
04
Sequestro e Bloqueio de Bens
Defesa contra medidas assecuratórias de sequestro, arresto e bloqueio de bens e valores.
05
Colaboração e Acordos
Orientação sobre colaboração premiada e negociação com o Ministério Público quando estrategicamente indicado.
06
Recursos e Habeas Corpus
Impetração de habeas corpus contra prisão preventiva e recursos contra decisões desfavoráveis no processo.
Quando procurar um advogado de lavagem de capitais em Reginópolis?
→ Você foi intimado a depor ou é investigado por lavagem de dinheiro
A defesa técnica desde a fase de inquérito é decisiva para orientar depoimentos e questionar provas obtidas de forma irregular.
→ Suas contas ou bens foram bloqueados por suspeita de lavagem
É possível questionar judicialmente a medida assecuratória, demonstrando a origem lícita dos valores.
→ Sua empresa precisa se adequar às regras de prevenção à lavagem
Empresas e profissionais obrigados por lei a reportar operações suspeitas ao COAF reduzem riscos com um programa de compliance bem estruturado.
→ Você responde a ação penal por lavagem de capitais
A defesa pode questionar tanto a existência do crime antecedente quanto a real intenção de ocultar ou dissimular a origem dos valores.
Advogado atuante na região de Reginópolis e interior paulista, com experiência em lavagem de capitais. Atende presencialmente na Rua Pedro de Toledo, 366, Centro — Lins/SP, e por videoconferência para clientes de Reginópolis e toda a região.
Não é necessário que já exista condenação pelo crime antecedente — basta que existam indícios suficientes da sua existência para que a ação penal por lavagem prossiga, conforme a Lei 9.613/98.
Sim. Desde a Lei 12.683/2012, não há mais um rol fechado de crimes antecedentes — qualquer infração penal pode, em tese, originar valores posteriormente lavados.
O COAF é o órgão que recebe comunicações de operações financeiras suspeitas. Bancos, corretoras, imobiliárias, joalherias e diversos outros setores têm o dever legal de reportar operações atípicas.
Sim, mediante comprovação da origem lícita dos valores ou da desproporcionalidade da medida, é possível pedir o levantamento judicial do bloqueio.
Os honorários variam conforme a complexidade e a fase do caso. Entre em contato pelo WhatsApp para uma avaliação inicial sigilosa.
Investigado ou processado por lavagem de capitais em Reginópolis/SP?
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